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资金安全

发布时间:2015-06-09 15:55:00 点击:


现代支付具备严谨的资金管理准则与风险控制体系,从制度上保证用户的资金安全不受侵害。


反洗钱:技术手段防控异常交易

现代支付积极响应国家各监管机关及司法机关要求,依法履行反洗钱义务与职责,利用技术措施有效鉴别非正常的交易行为,在国内同业中最早实现对注册用户实施实名制审核,在交易过程中确保用户身份、银行账户的信息匹配一致,明确所有用户的资金交易途径,保证用户资金安全、准确,避免非法交易。


商户准入:严控商户资质,杜绝违法商户

现代支付对所有合作的商户进行严格的资质审核。商户需要提供包括营业执照、法定代表人身份证明在内的多项资质材料。同时,经营行  政许可项目的商户还需提供行业主管部门的行政许可文件,对曾经有不良记录的商户和个人,现代金控坚决拒绝与其合作开展任何业务。


交易监控:金融级安全规则监控全部交易行为

现代支付为对可疑交易、非法交易进行有针对性的防范,自主研发交易实时监控系统,通过积累多年各类交易的经验总结出一系列识别、判断可疑交易的规则、方法,对风险较大的行业、地区进行严格的监控,同时与各大商业银行、中国银联及业内其他公司建立了广泛的交易安全合作。

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