现代支付开展第二季度反洗钱培训

       为强化员工对洗钱、恐怖融资和逃税违法犯罪活动的风险防范意识，推动各项反洗钱工作深入开展，我司于2023年6月15日组织开展2023年二季度反洗钱全员培训。

       本次培训以《三反意见政策解读及相关防控措施》为主题，通过对《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见(国办函[2017]84号)》政策的要点解读、监管要求和防控措施以及如何助力“三反”三方面进行讲解，主要内容包括目前反洗钱监管形势、法律法规要求、处罚力度以及日常工作的注意事项。同时结合洗钱案例，对反洗钱三大核心工作的重要性及工作流程、风险防控措施和反洗钱义务进行了详细讲解。